Європейський Парламент криміналізував обхід санкцій проти росії

Гарні новини продовжуються. Європейський парламент 543 голосами прийняв довгоочікувану Директиву про гармонізацію криміналізації та покарання за обхід санкцій ЄС. Документ криміналізує ухилення від санкцій, прописує єдині формулювання порушень та покарання.

Раніше різні країни Союзу мали розрізнене законодавство, і обхід санкцій був криміналізований лише в 16 країнах. Аналітики Інституту законодавчих ідей досліджували це питання і майже два роки адвокатували криміналізацію обходу санкцій. 

Посилання на наше дослідження стану притягнення до відповідальності за порушення санкцій. Посилання на дослідження кейсу Малофеєва у США, яке демонструє, чому цей інструмент дієвий.

Що вважатиметься порушенням санкцій?

- нездатність заморозити активи підсанкційних суб’єктів;

- надання коштів або фінансових послуг підсанкційній особі чи організації;

- торгівля чи перевезення заборонених санкціями товарів;

- ведення бізнесу з державними підприємствами країн, які перебувають під санкціями;

- надання підсанкційній особі дозволу на в’їзд чи проїзд транзитом;

- інші способи обходу.

Яке покарання?

- Для фізичних осіб максимальне покарання – позбавлення волі до п’яти років, якщо мова йде про активи більше ніж 100 тисяч євро;

- Для юридичних осіб – різні обмежувальні заходи, наприклад, скасування дозволів, штрафи, ліквідація тощо

Коли очікувати дію Директиви?

Директива очікує на схвалення Радою ЄС, після чого країни-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.

Проте в Україні законопроєкт щодо криміналізації обходу санкцій досі не ухвалено. З метою криміналізації обходу, уповноважені органи та громадськість наразі активно напрацьовують необхідні законодавчі зміни аби належним чином урегулювати це питання та синхронізувати майбутній закон з новою Директивою ЄС.