Національне агентство з питань злочинності Великобританії (NCA) досягло історичного успіху в боротьбі з порушенням санкційного режиму

29 липня 2024 року NCA оголосило про конфіскацію понад 780 тисяч фунтів стерлінгів, пов’язаних з російським олігархом Петром Авеном. Конфісковано кошти з банківських рахунків, пов’язаних з Авеном та готівку з його маєтку за межами Лондона після майже дворічного розслідування.

 Це перша успішна конфіскація коштів у справі щодо ухилення від санкцій у Великій Британії.

 Голова підрозділу з боротьби з клептократією NCA заявив: «Результат демонструє прихильність NCA до забезпечення режиму санкцій Великобританії та повернення незаконно утримуваних коштів у державний бюджет».

Ця справа встановлює важливий прецедент та доводить ефективність механізмів конфіскації активів порушників санкцій.

 Важливо адвокатувати, аби ці та інші активи, стягнуті за порушення санкцій спрямовувались для компенсацій та відбудови України. Також Україна якомога швидше повинна запровадити кримінальну відповідальність за порушення обхід санкцій, що наголошували представники ІЗІ на експертному обговоренні щодо розробленого проєкту змін до законодавства, який невдовзі буде зареєстрований у Парламенті.