Голова ІЗІ Тетяна Хутор у коментарі The Kyiv Independent пояснила один із найтиповіших механізмів обходу санкцій та наголосила на необхідності імплементації Директиви ЄС 2024/1226

The Kyiv Independent опублікувало розслідування про спробу наближеного до Володимира Путіна оборонного топпосадовця Сергія Чемезова зняти санкції із пов’язаної з ним суперʼяхти вартістю 140 млн доларів.
У коментарі до матеріалу голова Інституту законодавчих ідей Тетяна Хутор пояснила один із найпоширеніших механізмів обходу санкцій, який полягає у штучному створенні ілюзії продажу активу.

«Ці обставини свідчать про один із найтиповіших способів обходу санкцій. Факт, що угода між приватними сторонами могла бути підроблена заднім числом, вказує на спробу створити ілюзію законної операції», — зазначила Тетяна Хутор.

У коментарі також наголошено, що іспанське законодавство нині передбачає лише адміністративну, а не кримінальну відповідальність за порушення санкцій, що створює прогалини для сумнівних операцій. Це дозволяє оформлювати фіктивні «продажі» активів без реальної зміни контролю над ними.

Іспанія, як і частина інших країн ЄС, ще не імплементувала Директиву (ЄС) 2024/1226, яка встановлює кримінальну відповідальність за обходження санкцій на цю проблему ІЗІ неодноразово звертало увагу у своїй аналітиці.

Навіть формальна зміна власника не знімає ризик санкційного порушення, якщо актив фактично залишається під контролем особи зі санкційного списку. Такі випадки демонструють, наскільки важливо державам і партнерам удосконалювати механізми контролю за санкційним обходом та синхронізувати політику правозастосування.

Повний текст розслідування — у The Kyiv Independent.
Детальніше про санкційну практику та імплементацію Директиви 2024/1226 — в аналітиці ІЗІ за посиланням.