Криміналізація санкцій: що зміниться для бізнесу та як уникнути ризиків 

7 травня відбувся онлайн-інтенсив “Sanction Force - 2025: без права на помилку”, організованийспільно освітнім проєктом FinMon School, Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC) і платформою великих даних VKURSI для перевірки контрагентів. Подія стала потужною платформою для обговорення змін, які принесе законопроєкт №12406, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму.

Ключовою подією інтенсиву стало інтерв’ю-дискусія між Ольгою Шенк, партнеркою CMS Cameron McKenna Ukraine та експерткою UNIC, і Тетяною Хутор - головою Інституту законодавчих ідей, ініціаторкою та співавторкою законопроєкту.

💬 У центрі розмови Тетяна Хутор висвітлила такі важливі аспекти:

• Міжнародні стандарти та кращі практики, відповідно до яких розроблено законопроєкт №12406. Тетяна Хутор наголосила, що документ є важливим кроком для адаптації українського законодавства до вимог ЄС та США.

• Обхід санкцій vs порушення санкційного режиму - чітке розмежування понять і суб’єктів відповідальності.

• Як фіксуватимуться порушення. Учасники обговорили передбачені механізми виявлення та доказування - від фінансового моніторингу до ролі правоохоронців.

• Санкційний комплаєнс як інструмент превенції. Тетяна Хутор підкреслила необхідність запровадження внутрішніх процедур, які допоможуть бізнесу уникати ненавмисних порушень, зокрема в роботі з іноземними партнерами.

📌 Інтенсив зібрав понад 250 учасників - представників бізнесу, держсектору та комплаєнс-спільноти - які мали змогу не лише отримати практичні поради, а й долучитися до обговорення майбутніх змін у правовому регулюванні санкційної політики.